{"id":51741,"date":"2024-04-09T13:22:48","date_gmt":"2024-04-09T17:22:48","guid":{"rendered":"https:\/\/romanticany.com\/?p=51741"},"modified":"2024-04-09T13:22:48","modified_gmt":"2024-04-09T17:22:48","slug":"empieza-juicio-por-los-papeles-de-panama","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/romanticany.com\/?p=51741","title":{"rendered":"Empieza juicio por los \u201cPapeles de Panam\u00e1\u201d"},"content":{"rendered":"\n

\u201cNo soy responsable de tales actos\u201d, respondi\u00f3 el abogado paname\u00f1o de origen alem\u00e1n Juergen Mossack a una pregunta de la jueza del caso Baolisa Marqu\u00ednez y lo mismo hicieron otros acusados en el proceso.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Uno de los principales socios del bufete paname\u00f1o que estuvo en el centro del esc\u00e1ndalo de los Papeles de Panam\u00e1 en 2016 y otros exdirectivos de la firma se deslindaron el lunes del presunto delito de blanqueo de capitales al iniciar el juicio relacionado con ese esc\u00e1ndalo de alcance mundial en el pa\u00eds centroamericano.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNo soy responsable de tales actos\u201d, respondi\u00f3 el abogado paname\u00f1o de origen alem\u00e1n Juergen Mossack a una pregunta de la jueza del caso Baolisa Marqu\u00ednez y lo mismo hicieron otros acusados en el proceso. Ram\u00f3n Fonseca, el otro socio de la firma Mossack-Fonseca, no se present\u00f3 y ni siquiera sigui\u00f3 el primer d\u00eda de audiencia en l\u00ednea debido a que, seg\u00fan su defensa, est\u00e1 recluido en un hospital.<\/p>\n\n\n\n

Los \u201cPanama Papers\u201d o Papeles de Panam\u00e1 \u2014que hace referencia a la creaci\u00f3n de sociedades de papel\u2014golpearon duramente la imagen del pa\u00eds centroamericano que ya lidiaba con cuestionamientos internacionales al consider\u00e1rselo un para\u00edso fiscal.<\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s de postergarse en varias ocasiones, la justicia paname\u00f1a finalmente comenz\u00f3 el juicio a 27 imputados, que de ser encontrados culpables podr\u00edan recibir una condena de hasta 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n, seg\u00fan la ley.<\/p>\n\n\n\n

El inicio del proceso tambi\u00e9n tiene lugar despu\u00e9s de que en julio del a\u00f1o pasado la juez Marqu\u00ednez decidiera acumular en una sola causa los expedientes del caso Papeles de Panam\u00e1 y Lava Jato, considerada la mayor trama de corrupci\u00f3n de Brasil.<\/p>\n\n\n\n

Esos casos tienen que ver con el movimiento irregular de fondos a trav\u00e9s de sociedades offshore \u2014empresas registradas en una jurisdicci\u00f3n extraterritorial\u2014 en Alemania, Brasil y Argentina, que fueron constituidas por el bufete paname\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

Al llegar por la ma\u00f1ana al tribunal donde tiene lugar el juicio en Ciudad de Panam\u00e1, el abogado Mossack, de 76 a\u00f1os, se\u00f1al\u00f3 a la prensa que \u201csi hay justicia de verdad, salimos bien librados\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En el primer d\u00eda se ley\u00f3 el largo auto de llamamiento a juicio y para el martes se entrar\u00e1 en la etapa de pruebas testimoniales, seg\u00fan la jueza.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico hab\u00eda pedido inicialmente el llamamiento a juicio de 44 personas en el caso Panam\u00e1 Papers, pero ese n\u00famero se redujo luego de darse sobreseimiento y decretarse la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal a varias de ellas en un caso en el que tambi\u00e9n se aprehendieron inmuebles valuados en alrededor de cuatro millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Las investigaciones en Panam\u00e1 hab\u00edan comenzado inmediatamente despu\u00e9s de la publicaci\u00f3n de 11 millones de documentos financieros secretos de la firma Mossack-Fonseca que ilustraban c\u00f3mo algunas de las personas m\u00e1s ricas del mundo ocultaban su dinero en para\u00edsos fiscales o fundaban sociedades en ultramar para transferir o mover dineros oscuros.<\/p>\n\n\n\n

REGISTROS FILTRADOS<\/p>\n\n\n\n

Los registros fueron filtrados en primera instancia al diario alem\u00e1n Suddeutsche Zeitung y fueron compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n, que comenz\u00f3 a publicar reportes en colaboraci\u00f3n con medios de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El bufete, que cerr\u00f3 sus oficinas en Panam\u00e1 y en otras decenas de pa\u00edses en marzo de 2018, rechaz\u00f3 en su momento que se lo investigara en Panam\u00e1 al argumentar que la firma fue v\u00edctima de un ataque cibern\u00e9tico de escala mundial y que la informaci\u00f3n \u201crobada\u201d y divulgada tergivers\u00f3 la naturaleza de la industria y su papel en los mercados financieros globales.<\/p>\n\n\n\n

Las repercusiones de las filtraciones fueron de gran alcance. Provocaron la dimisi\u00f3n del primer ministro de Islandia y pusieron en tela de juicio a los dirigentes de Argentina y Ucrania, a varios pol\u00edticos chinos y al presidente ruso Vladimir Putin, entre otros.<\/p>\n\n\n\n

Fiscales estadounidenses tambi\u00e9n han acusado que el despacho jur\u00eddico Mossack-Fonseca conspir\u00f3 para evadir las leyes de Estados Unidos a fin de mantener la riqueza de sus clientes y ocultar dinero adeudado al Servicio Interno de Impuestos. Tambi\u00e9n aseguran que el ama\u00f1o data del a\u00f1o 2000 e involucra fundaciones falsas y empresas fantasma en Panam\u00e1, Hong Kong y las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas.<\/p>\n\n\n\n

Fonseca, de 71 a\u00f1os, ha dicho que el despacho no ten\u00eda control sobre la forma en que sus millares de clientes pudieran utilizar las herramientas offshore que fueron creadas para ellos.<\/p>\n\n\n\n

AGENCIA AP<\/p>\n\n\n\n

Ciudad de Panam\u00e1, Panam\u00e1<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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