Miguel Cruz Tejada<\/p>\n\n\n\n
NUEVA YORK._ El reconocido preparador de impuestos dominicano Rafael \u00c1lvarez, propietario de la empresa \u201cA TAX\u201d situada en Marble Hill, El Bronx, fue arrestado ayer martes por agentes del FBI e investigadores del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service \/ IRS) del Gobierno de Estados Unidos por un fraude multimillonario por m\u00e1s de $100 millones de d\u00f3lares llenando planillas con datos falsos y falsificando documentos federales.<\/p>\n\n\n\n
\u00c1lvarez, quien fue sacado esposado de sus oficinas principales en el edificio 5536 de la avenida Broadway, tambi\u00e9n es acusado por robo de identidad.<\/p>\n\n\n\n
Fue acusado formalmente en la Corte Federal del Distrito Sur ante la jueza Katharine H. Parker de m\u00faltiples cargos que tambi\u00e9n incluyen lavado de dinero y falsificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En un comunicado, el fiscal federal del distrito sur, Damian Williams dijo que \u00c1lvarez era un maestro de esos delitos por lo que se gan\u00f3 el apodo de \u201cEl Mago\u201d por su gran habilidad para cometer los delitos.<\/p>\n\n\n\n
\u00c1lvarez, que fund\u00f3 su empres ATAX en 1986 y que tiene varias oficinas en Nueva York y antes de mudarse a Marble Hill operaba en la avenida Audubon en el Alto Manhattan, es acusado adem\u00e1s de conspiraci\u00f3n para defraudar al Gobierno de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n es reconocido como un destacado activista comunitario y desde su empresa apoy\u00f3 causas sociales y ben\u00e9ficas, siendo un patrocinador importante de peque\u00f1os medios alternativos a los que les mantuvo publicidad por a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
Fund\u00f3 adem\u00e1s una escuela para preparadores profesionales en 2015 y convirti\u00f3 su empresa en franquicia extendi\u00e9ndola por todo Nueva York y otros estados de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
Respaldaba de igual modo a los l\u00edderes emergentes que aspiraban a cargos electivos como concejales, senadores y asamble\u00edstas estatales y l\u00edderes de distritos.<\/p>\n\n\n\n
Los fiscales dicen que dise\u00f1\u00f3 un plan para presentar decenas de miles de declaraciones federales de impuesto s individuales con informaci\u00f3n falsa para que pagaran menos al IRS, lo que gener\u00f3 a su empresa beneficios de m\u00e1s de 15 millones de d\u00f3lares entre 2016 y 2019.<\/p>\n\n\n\n
\u00ab\u00c1lvarez fue tan prol\u00edfico en la falsificaci\u00f3n de las declaraciones de impuestos de sus clientes que lleg\u00f3 a ser conocido como ‘El Mago por su capacidad para hacer desaparecer la carga tributaria de los clientes\u00bb, declar\u00f3 el fiscal federal para el distrito Sur de Nueva York, Damian Williams.<\/p>\n\n\n\n
Perpetr\u00f3 uno de los mayores fraudes fiscales de la historia por parte de un preparador de declaraciones, seg\u00fan la fiscal\u00eda federal.<\/p>\n\n\n\n
El fiscal Williams, Thomas Fattorusso, agente especial a cargo de la Oficina de Campo de Nueva York de investigaciones criminales del IRS, James Smith, director adjunto a cargo de la oficina de campo del FBI en Nueva York y Trevor R. Nelson, inspector general adjunto de investigaciones del Inspector General del Tesoro para la Administraci\u00f3n Tributaria (TIGTA), anunciaron ayer martes la acusaci\u00f3n formal contra \u00c1lvarez, por defraudar al Gobierno de los Estados Unidos, ayudar e instigar la presentaci\u00f3n de declaraciones de impuestos federales falsas, intentando interferir con la administraci\u00f3n de las leyes de impuestos internos, hacer declaraciones falsas y robo de identidad agravado.<\/p>\n\n\n\n
Decenas de miles de declaraciones, unas 90,000 de impuestos federales sobre la renta de impuestos inclu\u00edan informaci\u00f3n falsa dise\u00f1ada para reducir fraudulentamente la carga tributaria de las personas y hacer declaraciones falsas al IRS fueron manipuladas por \u00c1lvarez.<\/p>\n\n\n\n
\u00c1lvarez fue el fraude fiscal criminal, un delito fiscal federal grave que presuntamente cometi\u00f3 durante m\u00e1s de una d\u00e9cada, privando al IRS de m\u00e1s de $100 millones en ingresos fiscales, dijeron los federales.<\/p>\n\n\n\n
El expediente alega que desde 2010 o alrededor de esa fecha, hasta 2020 inclusive, \u00c1lvarez fue el director ejecutivo, propietario y gerente de \u201cATAX New York, LLC\u201d, y tambi\u00e9n hizo negocios como ATAX New York Marble Hill, ATAX Marble Hill, ATAX Marble Hill NY y ATAX Corporation en conjunto con \u00abATAX\u00bb que era una compa\u00f1\u00eda de preparaci\u00f3n de impuestos de alto volumen ubicada en El Bronx, que prepar\u00f3 aproximadamente 90,000 declaraciones de impuestos federales para sus clientes durante este per\u00edodo. \u00c1lvarez prepar\u00f3 declaraciones de impuestos para los clientes de ATAX y reclut\u00f3, supervis\u00f3 y dirigi\u00f3 a otro personal de ATAX que, a su vez, prepar\u00f3 declaraciones de impuestos para los clientes.<\/p>\n\n\n\n
Durante este per\u00edodo supervis\u00f3 un amplio esquema fraudulento, mediante el cual \u00e9l y sus empleados presentaron informaci\u00f3n falsa al IRS en las declaraciones de impuestos de los clientes de ATAX.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEsta informaci\u00f3n falsa, que inclu\u00eda, entre otras cosas, deducciones fiscales detalladas falsas, p\u00e9rdidas de capital inventadas, gastos comerciales falsos y cr\u00e9ditos fiscales fraudulentos, sirvi\u00f3 para reducir fraudulentamente la obligaci\u00f3n tributaria de los clientes y aumentar los reembolsos de impuestos de los clientes del IRS\u201d, agregaron los fiscales.<\/p>\n\n\n\n
\u00c1lvarez de 60 a\u00f1os de edad y residente en Cortlandt Manor, Nueva York, est\u00e1 acusado de un cargo de conspiraci\u00f3n para defraudar a los Estados Unidos y hacer declaraciones falsas, cada uno de los cuales conlleva una sentencia m\u00e1xima de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n. Tambi\u00e9n est\u00e1 acusado de cuatro cargos de ayudar a preparar declaraciones de impuestos sobre la renta individual falsas y fraudulentas e intentar interferir con la administraci\u00f3n de las leyes de impuestos internos, cada uno de los cuales conlleva una sentencia m\u00e1xima de tres a\u00f1os de prisi\u00f3n. Adem\u00e1s, se le acusa de robo de identidad agravado, que conlleva una sentencia m\u00ednima obligatoria de dos a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLas alegaciones en la Acusaci\u00f3n son meras acusaciones, y se presume que el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad\u201d, record\u00f3 la fiscal\u00eda federal.<\/p>\n\n\n\n
\u2026\u2026\u2026.<\/p>\n\n\n\n
PIE DE FOTO<\/p>\n\n\n\n
NUEVA YORK._ El reconocido preparador de impuestos dominicano Rafael \u00c1lvarez (ATAX) es acusado por fraude de m\u00e1s de $100 millones de d\u00f3lares al Gobierno de Estaos Unidos. Las im\u00e1genes muestran cuando es sacado esposado de su oficina en El Bronx ayer martes 16 e abril 2024. (Fotos IRS \/ Fuente externa).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ El reconocido preparador de impuestos dominicano Rafael \u00c1lvarez, propietario de la empresa \u201cA TAX\u201d situada en Marble Hill, El Bronx, fue arrestado ayer martes por agentes del FBI e investigadores del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service \/ IRS) del Gobierno de Estados Unidos por un fraude multimillonario por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-52228","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia"],"yoast_head":"\n