{"id":54320,"date":"2024-05-21T13:03:00","date_gmt":"2024-05-21T17:03:00","guid":{"rendered":"https:\/\/romanticany.com\/?p=54320"},"modified":"2024-05-21T13:03:00","modified_gmt":"2024-05-21T17:03:00","slug":"dueno-de-mercado-en-la-dark-web-es-arrestado-en-ny-por-el-fbi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/romanticany.com\/?p=54320","title":{"rendered":"Due\u00f1o de mercado en la dark web es arrestado en NY por el FBI"},"content":{"rendered":"\n<p><em>El FBI afirm\u00f3 haber encontrado al presunto due\u00f1o de Incognito Market, Rui-Siang Lin, rastreando criptomonedas desde el mercado de drogas de la dark web hasta una cuenta de exchange de criptomonedas presuntamente a su nombre.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Un hombre de 23 a\u00f1os ha sido arrestado en Nueva York y acusado de poseer, operar y beneficiarse de un mercado de narc\u00f3ticos en la dark web valorado en USD 100 millones despu\u00e9s de que las autoridades afirmaran haber rastreado transferencias de criptomonedas que descubrieron su identidad real.<\/p>\n\n\n\n<p>Rui-Siang Lin, conocido en l\u00ednea como \u201cPharoah\u201d, fue arrestado en el Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York el 18 de mayo y compareci\u00f3 ante el tribunal federal el lunes 20 de mayo, seg\u00fan escribi\u00f3 la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Manhattan en un comunicado.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cDurante casi cuatro a\u00f1os, Rui-Siang Lin supuestamente oper\u00f3 \u2018Incognito Market\u2019, una de las plataformas en l\u00ednea m\u00e1s grandes para la venta de narc\u00f3ticos, realizando USD 100 millones en transacciones il\u00edcitas de narc\u00f3ticos y obteniendo millones de d\u00f3lares en beneficios personales\u201d, agreg\u00f3 James Smith, Director Adjunto del FBI a cargo.<\/p>\n\n\n\n<p>Incognito Market era una plataforma de comercio electr\u00f3nico basada en onion a la que se acced\u00eda usando el navegador web Tor, conocida como la \u201cdark web\u201d o \u201cdark net\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Permit\u00eda a los usuarios comprar y vender drogas, incluyendo coca\u00edna, LSD, MDMA y anfetaminas recetadas como Adderall, usando Bitcoin<\/p>\n\n\n\n<p>BTC<\/p>\n\n\n\n<p>tickers down<\/p>\n\n\n\n<p>\u20ac64,118<\/p>\n\n\n\n<p>y Monero<\/p>\n\n\n\n<p>XMR<\/p>\n\n\n\n<p>tickers down<\/p>\n\n\n\n<p>\u20ac126<\/p>\n\n\n\n<p>como m\u00e9todos de pago.<\/p>\n\n\n\n<p>El mercado exig\u00eda a los compradores y vendedores usar sus propios servicios de criptomonedas para poder quedarse con el 5% de cada compra y ofrecer un servicio de dep\u00f3sito en garant\u00eda, aleg\u00f3 el Departamento de Justicia.<\/p>\n\n\n\n<p>El DOJ se\u00f1al\u00f3 que el mercado cerr\u00f3 en marzo de este a\u00f1o, coincidiendo con una estafa de salida previamente reportada que supuestamente rob\u00f3 millones de d\u00f3lares en BTC y XMR de los clientes.<\/p>\n\n\n\n<p>Lin fue acusado de participar en una empresa criminal, conspiraci\u00f3n de narc\u00f3ticos, conspiraci\u00f3n para vender medicamentos mal etiquetados y lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p>Si es condenado, Lin enfrenta una sentencia de cadena perpetua obligatoria por el cargo de empresa criminal. El cargo de conspiraci\u00f3n de narc\u00f3ticos conlleva una sentencia m\u00e1xima de cadena perpetua.<\/p>\n\n\n\n<p>El Departamento de Justicia ha emitido una confiscaci\u00f3n de las criptomonedas mantenidas en las cuentas de Binance y Kraken de Lin.<\/p>\n\n\n\n<p>El FBI rastre\u00f3 las transferencias de criptomonedas<\/p>\n\n\n\n<p>El FBI encontr\u00f3 a Lin y aleg\u00f3 sus v\u00ednculos con el sitio de la dark web en parte rastreando las transferencias de criptomonedas de Incognito Market a una cuenta de un exchange de criptomonedas centralizado sin nombre a nombre de Lin.<\/p>\n\n\n\n<p>En una declaraci\u00f3n, el oficial del grupo de trabajo del FBI Mark Rubens dijo que una billetera de criptomonedas controlada por Lin recibi\u00f3 fondos de la billetera de Incognito Market que luego fueron enviados a una cuenta de exchange a nombre de Lin.<\/p>\n\n\n\n<p>Rubens describi\u00f3 al menos cuatro transferencias que el FBI rastre\u00f3 supuestamente mostrando la billetera de criptomonedas de Lin enviando BTC derivado de Incognito Market a un \u201cservicio de intercambio\u201d para cambiarlo por XMR, que luego fue depositado en una cuenta de exchange de criptomonedas que el FBI afirm\u00f3 que era de Lin.<\/p>\n\n\n\n<p>Extracto destacado de la declaraci\u00f3n de Rubens detallando una supuesta transferencia de Lin. Fuente: El Departamento de Justicia<\/p>\n\n\n\n<p>El exchange proporcion\u00f3 al FBI la licencia de conducir taiwanesa de Lin utilizada para abrir la cuenta junto con una direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico y un n\u00famero de tel\u00e9fono, escribi\u00f3 Rubens.<\/p>\n\n\n\n<p>El FBI afirm\u00f3 que vincul\u00f3 el correo electr\u00f3nico y el n\u00famero de tel\u00e9fono a una cuenta de Namecheap que utiliz\u00f3 fondos de la supuesta billetera y cuenta de criptomonedas de Lin para comprar un dominio para un sitio que promocionaba Incognito Market.<\/p>\n\n\n\n<p>La declaraci\u00f3n alegaba que los dep\u00f3sitos en la cuenta de exchange de criptomonedas de Lin crecieron con Incognito Market, de alrededor de USD 63,000 en 2021 a casi USD 4.2 millones en el transcurso de 2023 y una segunda cuenta de exchange sin nombre vio USD 4.5 millones depositados entre julio y noviembre del a\u00f1o pasado.<\/p>\n\n\n\n<p>Aclaraci\u00f3n: La informaci\u00f3n y\/u opiniones emitidas en este art\u00edculo no representan necesariamente los puntos de vista o la l\u00ednea editorial de Cointelegraph. La informaci\u00f3n aqu\u00ed expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendaci\u00f3n de inversi\u00f3n. Toda inversi\u00f3n y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigaci\u00f3n antes de tomar una decisi\u00f3n de inversi\u00f3n<\/p>\n\n\n\n<p>Las inversiones en criptoactivos no est\u00e1n reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no est\u00e1n dirigidos ni son accesibles a inversores en Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n<p>JESSE COGHLAN<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El FBI afirm\u00f3 haber encontrado al presunto due\u00f1o de Incognito Market, Rui-Siang Lin, rastreando criptomonedas desde el mercado de drogas de la dark web hasta una cuenta de exchange de criptomonedas presuntamente a su nombre. 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