Miguel Cruz Tejada<\/p>\n\n\n\n
NUEVA YORK._ La empresaria dominicana Luz Paulino de 42 a\u00f1os de edad radicada en Lawrence, Massachusetts fue capturada en Panam\u00e1 y extraditada esta semana a Estados Unidos donde se declar\u00f3 culpable por un fraude millonario de 2.1 millones de d\u00f3lares a la agencia federal de Pr\u00e9stamos de Emergencia por Desastre por Lesiones por COVID-19 (SBA) y robos de identidades en diferentes estados.<\/p>\n\n\n\n
Paulino, quien era propietaria de la agencia de servicios m\u00faltiples \u201cAgape Financial Services\u201d con sede en Lowell (Massachusetts), huy\u00f3 de las autoridades despu\u00e9s de ser acusada por los delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n
Fue capturada en el pa\u00eds centroamericano donde se escond\u00eda de las autoridades tratando de evadir la justicia en Massachusetts.<\/p>\n\n\n\n
El Departamento de Justicia dijo en un comunicado que Paulino ofrec\u00eda servicios de preparaci\u00f3n de impuestos y notar\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Present\u00f3 declaraciones de impuestos federales falsas y fraudulentas para el a\u00f1o calendario 2019 utilizando las identidades, nombres y n\u00fameros de Seguro Social robados de v\u00edctimas individuales.<\/p>\n\n\n\n
Ella ocult\u00f3 su participaci\u00f3n al afirmar que las declaraciones hab\u00edan sido preparadas por dos ex empleados de Agape. Luego utiliz\u00f3 las declaraciones fraudulentas para obtener pr\u00e9stamos por adelantado de reembolso a nombre de sus v\u00edctimas y cobr\u00f3 los cheques del pr\u00e9stamo utilizando documentos de identificaci\u00f3n falsos y firmas falsificadas.<\/p>\n\n\n\n
Paulino tambi\u00e9n rob\u00f3 identidades de personas en California, Michigan, Indiana y otros lugares para solicitar a la SBA $2.1 millones en Pr\u00e9stamos de Emergencia por Desastre por Lesiones por COVID-19 (EIDL, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n
Someti\u00f3 solicitudes entre junio de 2020 y octubre de 2021 en las que enumeraba empresas falsas que parec\u00edan sufrir p\u00e9rdidas de ingresos debido a la pandemia de coronavirus.<\/p>\n\n\n\n
Us\u00f3 el dinero para comprar un Cadillac 2020 por $86,000 y para transferir m\u00e1s de $395,000 a un negocio de joyer\u00eda en Rep\u00fablica Dominicana, entre otros gastos.<\/p>\n\n\n\n
Paulino fue acusada en una denuncia penal en diciembre de 2019 e imputada por un gran jurado federal en enero de 2021.<\/p>\n\n\n\n
Mientras estaba en libertad preventiva, sali\u00f3 de Estados Unidos y permaneci\u00f3 pr\u00f3fuga durante 19 meses antes de que las autoridades paname\u00f1as la devolvieran a Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
El 25 de junio, Paulino se declar\u00f3 culpable de un cargo de conspiraci\u00f3n de fraude bancario, un cargo de fraude bancario, dos cargos de fraude electr\u00f3nico y dos cargos de robo de identidad agravado.<\/p>\n\n\n\n
Ser\u00e1 sentenciada el 9 de octubre 2024.<\/p>\n\n\n\n
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PIE DE FOTO<\/p>\n\n\n\n
NUEVA YORK._ La empresaria dominicana Luz Paulino, fue capturada en Panam\u00e1 donde era fugitiva y extraditada a EEUU por fraude millonario a la SBA y robos de identidades. (Fuente externa).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ La empresaria dominicana Luz Paulino de 42 a\u00f1os de edad radicada en Lawrence, Massachusetts fue capturada en Panam\u00e1 y extraditada esta semana a Estados Unidos donde se declar\u00f3 culpable por un fraude millonario de 2.1 millones de d\u00f3lares a la agencia federal de Pr\u00e9stamos de Emergencia por Desastre por Lesiones […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":58791,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[],"class_list":["post-58790","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sociales"],"yoast_head":"\n