El Ministerio Público de República Dominicana ha logrado un golpe contundente contra el fraude financiero con el arresto de Jefry Leonardo Cepeda Núñez, el presunto cerebro de una red criminal que defraudó más de RD$200 millones a una entidad bancaria. Cepeda Núñez, exempleado del banco afectado, se entregó a las autoridades la tarde del lunes 18 de mayo de 2026 en el Distrito Nacional, tras ser buscado por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros.
La audiencia para solicitar prisión preventiva contra Cepeda Núñez está pautada para el martes 19 de mayo a las 9:00 a.m., y con su detención, ya son diez los imputados por su presunta participación en esta estructura delictiva.
Operativo exitoso: Allanamientos y decomisos
La investigación, que contó con el apoyo de la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), culminó con nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte. Durante estos operativos, las autoridades incautaron:
- Tres vehículos de alto valor.
- Más de 25 relojes de lujo (marcas como Rolex e Invicta).
- Un arma de fuego sin documentación.
- Prendas de valor.
- RD$408,186 en efectivo.
- Más de 10 computadoras portátiles.
- 15 teléfonos móviles.
Los cargos y el modus operandi
Los diez imputados enfrentan múltiples cargos, entre ellos:
- Estafa agravada.
- Estafa simple.
- Robo asalariado.
- Delitos de alta tecnología.
- Lavado de activos.
Según el Ministerio Público, la red operaba captando a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y ejecutar estafas contra la entidad financiera. Entre los demás detenidos se encuentran:
- Francis Michael Laureano Marte.
- Juan Antonio Ureña Geraldo.
- Kaury Miguel Lazala Brazobán.
- Luis Miguel García Peña.
- Pedro Andrés García Pérez.
- Luis Guillermo García Faña.
- Elsa Sthefanya Sánchez Fernández.
- Pedro Reynaldo Bello Pérez.
- Julio Antonio García Faña.
Próximos pasos legales
La procuradora Lewina Tavárez Gil expresó su confianza en que los tribunales impondrán 12 meses de prisión preventiva a los imputados, debido a la gravedad de los hechos. Sin embargo, el juez Rigoberto Sena aplazó para el miércoles 20 de mayo de 2026 la audiencia de medida de coerción para los primeros arrestados, tras una solicitud de las defensas para disponer de más tiempo.
El Ministerio Público también anunció que solicitará la fusión de los expedientes para analizar de manera conjunta las medidas contra todos los imputados, lo que permitirá un proceso judicial más eficiente.
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