Damaris Beltré utilizó el dinero para comprar joyas y una casa en República Dominicana
Damaris Beltré, una preparadora de impuestos en Long Island, Nueva York, ha sido acusada de estafar $12 millones al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Según la fiscalía, Beltré utilizó el dinero para adquirir joyas, un auto Honda y una casa en República Dominicana.
Beltré, de 57 años, presentó declaraciones de impuestos falsas para sus clientes entre 2021 y 2024. Además, orquestó una estafa para obtener préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP) durante la pandemia de COVID-19.
Fraude Masivo
Como preparadora de impuestos, Beltré falsificó dependientes y reclamó millones de dólares en créditos por licencia por enfermedad y combustible relacionados con la pandemia. John Durham, fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, declaró que el fraude de Beltré costó al gobierno millones de dólares mientras generaba ingresos ilícitos para sí misma.
Gastos Extravagantes
Las autoridades federales afirman que Beltré robó más de $11 millones a través de diversas estafas fiscales y otro millón mediante el PPP. Utilizó el dinero para comprar una casa en República Dominicana, un auto y joyas. Además, cobraba a sus clientes precios exorbitantes por sus servicios fraudulentos, ganando más de $1 millón en honorarios.
Investigación Encubierta
En uno de los casos, una investigación encubierta reveló que Beltré presentó una declaración que permitió a un agente recibir un reembolso de $14,000 en lugar de los $205 que le correspondían. Beltré cobró $2,200 en honorarios por obtener el pago.
Empresas Tributarias
Beltré era propietaria y operaba tres empresas tributarias: «Botánica El Poder De San Miguel», «L&D Tax & Multi Service Corp» y «D&L Tax Service». También tenía vínculos con «Apollo Global Improvements».
Declaraciones de las Autoridades
Harry Chavis Jr., agente especial a cargo de la investigación criminal del IRS, declaró que Beltré defraudó al gobierno por millones de dólares utilizando identidades robadas y declaraciones fraudulentas. «No respetó la ley federal ni se preocupó por las víctimas de su fraude: el pueblo estadounidense», afirmó Chavis.
Caso Similar
En abril del año pasado, Rafael Álvarez, conocido como «el Mago», fue acusado de una estafa fiscal de $100 millones. James Smith, director del FBI en Nueva York, calificó su plan como «un desaire deliberado contra la integridad del sistema tributario de nuestro país».
Presunción de Inocencia
Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.